Sanciones, multas y riesgos de no tener un Plan de prevención de delitos

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¿Cuáles son las sanciones más frecuentes cometidas por empleados, directivos o administradores?

 En la Actividad Agraria el compliance penal y los planes de prevención legal de delitos se centran principalmente en los riesgos :

  • Medioambientales: Eliminación de residuos, uso de productos no autorizados…
  • A la Salud o integridad: no contemplar normativas de fabricación que dan lugar a daños en la personas.
  • Laborales: personal sin contratos, medidas de seguridad,…
  • Fiscal: pagos en efectivo y aduanas…
  • Informáticos: Robo de información sobre la que se tiene el deber de custodia…

 Riesgos comunes:

  • Estafas de proveedores.
  • Revelación de secretos por empleados.
  • Cargos que aprovechan su posición para blanqueo de capitales, contrabando, delitos urbanísticos…

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